Первый заместитель прокурора Магаданской области Илья Максимов рассказал подробности уголовного дела по компании “МАГНУМ”. Три миллиарда рублей из фонда Особой экономической зоны выделили на погашение долга за строительство ФОКа “Президентский”. Средства намеревалась получить фирма “МАГНУМ”. Однако, прокуратура выявила признаки фальсификации документов со стороны этой компании.
Илья Максимов, первый заместитель прокурора Магаданской области: С июля была начата проверка особой экономической зоны, нашего фонда. Там есть специальные программы, в ней участвуют различные предприятия, организации, если их деятельность связана с социально-ориентированной программой, таких как строительство спорткомплексов, роддомов или других объектов, которые находятся в активной фазе строительства на территории региона. Поскольку по госпроектам предусматривается лишь авансирование, практически в незначительном размере, то за счет средств ОЭЗ, возможно получение кредитов на льготных условиях, с пониженной ставкой процентной, исходя из ставки рефинансирования ЦБ, это обязательство срочное, заключается оно на один год. Мы осуществляли проверку возвратности, то есть администрации ОЭЗ в этот момент из Правительства Магаданской области к нам поступила информация, о том что имеются риски связанные непосредственно с фирмой “МАГНУМ”, а поскольку в настоящее время они осуществляют строительство “Президентского” , осуществляют новый кампус на Снежке, также еще имеется ряд других объектов, которые очень дорогостоящие, то, соответственно, губернатор высказал непосредственно свое опасение о возможности возврата денежных средств из ОЭЗ, в этот момент мы перепроверяйте всю документацию и это не только фирма “МАГНУМ” получала кредиты другая фирма, но они вернули эти деньги, а у “МАГНУМА” возникла процедура банкротства, и мы установили, что данные предприниматели, чтобы получить эти денежные средства не в Сбербанке, а в ОЭЗ, а у них уже имелись определенные трудности, как с налоговой инспекцией, потому что имелись налоговые задолженности. Одним из документов в перечне, который нужен для получения этого кредита является справка из налоговой инспекции по месту регистрации об отсутствии налоговой задолженности, потому что это свидетельствует о предбанкротном состоянии. Вот в частности руководство фирмы “МАГНУМ” скрыла эти сведения, фальсифицировала справку, дав под тем же номером, которая ей выдала налоговая с указанием налоговой задолженности, что ее не имеется, и представило в правительство региона. Соответственно, когда правительство вышли эти моменты, мы целенаправленно посмотрели, провели сверку с налоговой и эти факты все подтвердились. И нами соответственно была дана уже уголовно-правовая оценка. Сейчас в рамках возбужденного уголовного дела планируется наложение ареста на счета “МАГНУМ”, поскольку федеральные денежные средствами за строительства объекта в размере трех миллиардов рублей еще не поступили, и поэтому мы арестуем эти денежные средства и возместим ОЭЗ ущерб этими деньгами, сработали на опережение, дабы не упустить эти деньги, и они не ушли в конкурсную массу, поскольку процесс в арбитражном суде московской области начался.
Надежда Луценко
